警惕“烟酒洗钱” 多家烟酒店已中招 |
| 时间：2024-09-02 20:32:59 来源：生活连线 作者：阳湖网 |
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买贵重物品“洗钱”是近年来电信网络诈骗犯罪的“衍生品”。近日，罗某和刘某两人为了帮上线洗白诈骗的赃款，去烟酒店买高价酒，将诈骗资金转入烟酒店收款码购酒，再将购得的酒转移，前后共帮助上线转移赃款130余万元。最终，两人均被判刑。来看具体报道。
2023年暑期，罗某在无锡偶然接触到一个赚钱的行当，只要跑个腿就能轻松获得酬劳。
武进区检察院第二检察部检察官助理
薛琪（罗某）前往常州市武进区不同的大型烟酒店，将烟酒店的收款二维码，拍摄成照片以后，传递给上游犯罪人员。
罗某将烟酒店的收款二维码，拍照发给上游人员后，另一名犯罪份子负责跟店家，商量购酒的品类，价钱、数量，并将这些信息发送给上线。
武进区检察院第二检察部检察官助理
薛琪
犯罪人员在实施电信诈骗的过程中，让不同的电信网络诈骗被害人，将资金转入这些收款二维码账户。
完成付款后，罗某负责将购得的酒，运送到上线指定的偏僻地点转交给收货人。
武进区检察院第二检察部检察官助理
薛琪
（收货人）将这些五粮液重新流入市场后，转变成资金，然后将这些资金转存至上游人员的安全账户内，以此方式将这些网络诈骗被害人的资金洗白。
但是很快，多个烟酒店老板就发现自己的收款账户竟然被冻结了，由此报警案发。检察机关审查查明，2023年10月，犯罪嫌疑人罗某、刘某明知上游人员在转移犯罪所得，仍按照其要求，转移资金共计人民币130万余元。罗某从中非法获利人民币2000元，刘某从中非法获利人民币10000元，两人应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。近日，法院审理此案，最终依法判处刘某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万两千元；判处罗某有期徒刑二年，并处罚金人民币两万五千元。
检察官提醒，广大商户切莫为了蝇头小利参与来源不明的财产交易，警惕落入代购黄金、手机、茅台酒等贵重物品非法交易圈套，以免成为电信网络诈骗的“工具人”。
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