武进公安破获特大地下钱庄案 涉案关联资金逾百亿 |
| 时间：2021-12-22 20:20:57 来源：生活连线 作者：阳湖网 |
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近年来，地下钱庄违法犯罪案件高发多发，不仅涉及实体经济领域的犯罪，还日渐成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的渠道。今天上午，武进公安分局就围绕打击地下钱庄专项行动召开了新闻发布会。
武进公安分局经侦大队一中队中队长 殷黎鹏：整个团队涉案流水高达上百亿，光常州这几个空壳公司涉案流水就有5.45亿
2020年11月，马杭派出所接到辖区某银行工作人员报警称，程某云和周某根自2019年5月起，冒用他人身份信息，办理了一个单位结算账户。根据该线索，2020年12月，马杭派出所将两名犯罪嫌疑人相继抓获，二人还交代了将该账户出售给赵某龙从中获利的犯罪事实。
武进公安分局经侦大队一中队中队长 殷黎鹏：犯罪嫌疑人赵某龙、周某华、周某根等人合伙，通过统一委托代理的方法，利诱程某云、张某丽等人，在常州注册成立了30余家空壳公司，又到各大银行开办对公账户，他们以上述开办的对公账户和收购的个人银行卡为依托，组成账户组经营地下钱庄，并且根据资金流水量按照固定的比例，从中抽头返利。
民警侦查发现，该地下钱庄为跨境网络赌博、电信网络诈骗等团伙提供支付结算通道，达到走账洗钱、转移资金目的。其中，仅以程某云、张某丽等人在常州注册的30余家空壳公司，其开设的对公账户在2019年6月至10月间资金流水就达5.45亿元。
武进公安分局经侦大队一中队中队长 殷黎鹏：我们去查询了他们的税务记录，发现他们没有任何纳税记录，我们又通过实地走访，发现这些企业也没有实际的经营地址和经营业务，都是空壳公司。
目前，共有10名犯罪嫌疑人被抓获归案。针对其整个犯罪链涉及江苏、四川、广西等12个省市的事实，武进警方已将相关情况层报至公安部，申请开展跨区域协同作战和集群打击。今年以来，武进公安分局共立案查处各类经济犯罪案件59起，破案56起，抓获犯罪嫌疑人130人，挽回各类经济损失6027.79万余元，成功破获常州首例骗取出口退税案、首例非法经营期货配资案等大要案件。
警方也提醒，买卖银行卡本身就是一种违法行为，还可能沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。如发现地下钱庄线索，请立即向公安机关举报。
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