买“数字货币”想发财 男子被骗110万 |
| 时间：2021-01-19 20:42:04 来源：生活连线 作者：阳湖网 |
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最近两年，比特币身价暴涨，咱们老百姓只能望洋兴叹，但诈骗分子可是计上心来。这不，去年9月初，家住新丰街某小区的小张，就碰到了以数字货币为名义的投资微信群，投资的100多万自然是有去无回，好在上个月，这个诈骗团伙被警方一锅端了。
新丰街派出所民警 张丽娜
说是在网上看到了有关数字货币投资的东西，后来通过虚拟网络交易平台，通过网银转账，总共投资受损了110万元左右。
对于今年35岁的小张来说，110万是自己以及父母的全部积蓄了。小张告诉民警，她当时在朋友的推荐下，加入了一个名为“coinBTC数字货币”的微信投资群，群主表示，只要按照他们的办法下载软件进行投资，收益率就可以在短时间内达到50%以上。想着也是一个赚钱的方法，小张就分3次，一共投入了110万元。期间，小张也每天查看自己的收益，的确已经累积到近200万元。12月中旬，小张觉得快过年了家里要用钱，就向平台申请提现资金，没想到这个投资平台的软件突然无法登陆了，而且微信群里也有其他人出现了一样的问题，意识到事情有些蹊跷，小张急忙报了警。而通过一系列的分析研判后，我市反诈骗中心判定，这就是一起利用虚拟网络平台进行投资诈骗的案件，便立即会同天宁公安分局成立了专案组展开调查。
新丰街派出所民警 张丽娜
团伙成员在网络上面发布关于数字货币投资的一些信息，在受害人看到之后，犯罪团伙邀请受害人加入一些微信和QQ群，通过发布虚拟的投资盈利的图片，来使嫌疑人放低心里的警惕感，投入一些小的资金，然后通过后面的诈骗团伙成员，在后台操作盈亏，使受害人能够尝到一些获利的甜头，从而投入更多的资金，只是将他们的资金全部榨干。
专案组民警通过对“coinBTC数字货币”资金流向调查后发现，被害人的转账资金并没有直接被转出，而是先转入了嫌疑人的一级卡，再分别转入了10余张二级卡、三级卡，经过层层过账后，由多人从不同地点的ATM机取出。通过研判后，警方很快确定涉案银行卡归属地为湖南长沙、岳阳、常德，并成功锁定了两个犯罪窝点。2020年12月17日上午，在湖南当地警方的配合下，专案组集结了30余名警力实施合围抓捕，成功将犯罪团伙的首领钟某抓获，并缴获了涉案手机70余部、电脑主机3台、银行卡10余张，共计涉案金额百万余元。经审讯，钟某交代自己今年45岁，湖南常德人，他从2019年年初开始，在当地带领团伙成员通过网络社交平台的方式寻找诈骗对象，邀请受害人加入各种预设好的微信群、qq群，按照固定套路，由“专业托”向被害人介绍推荐投资平台，分享虚假盈利图片，使受害人被巨大的利益吸引后投资。
新丰街派出所民警 张丽娜
在此我们也提醒广大投资者，凡是在网上看到的一些宣传数字货币，或者彩票外汇之类的，能够稳赢包赚的，一般来说都是诈骗。同时也要提醒广大市民群众，互联网不是法外之地，我们要共同遵守网络法律法规，营造一个合法的网络环境。
近年来，各类互联网金融投资种类繁多，发展迅速，也让犯罪分子有了可趁之机。提醒广大市民朋友，切勿点击链接或扫码下载不明的应用程序，尽量选择正规的平台进行投资理财，避免损失。
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